根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，洗錢是指明知是提供資金賬戶，幫助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算幫助轉(zhuǎn)移資金，幫助將資金匯出境外，以及以其他方法隱瞞違法所得和犯罪所得的性質(zhì)和來(lái)源的行為,說(shuō)白了就是把非法手段獲得的錢變成形式上合法的錢,2.洗錢的方式多種多樣，最常見(jiàn)的情況如下:1,法律分析:gang賭場(chǎng)洗錢疑似洗錢有罪。
法律分析:gang 賭場(chǎng) 洗錢疑似洗錢有罪。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，予以沒(méi)收，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金洗錢5%以上20%以下:提供資金賬戶；協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金或金融工具；通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；協(xié)助向國(guó)外匯款；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪非法所得及其性質(zhì)和來(lái)源的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。
1。根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，洗錢是指明知是提供資金賬戶，幫助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)，通過(guò)轉(zhuǎn)賬結(jié)算幫助轉(zhuǎn)移資金，幫助將資金匯出境外，以及以其他方法隱瞞違法所得和犯罪所得的性質(zhì)和來(lái)源的行為。說(shuō)白了就是把非法手段獲得的錢變成形式上合法的錢。2.洗錢的方式多種多樣，最常見(jiàn)的情況如下:1?，F(xiàn)金走私；2.將大量現(xiàn)金分散到銀行；3.投資高現(xiàn)金流的行業(yè)；4.購(gòu)買流動(dòng)性強(qiáng)的商品；5.匿名存款或購(gòu)買無(wú)記名證券；6.制造明顯不公平的進(jìn)出口貿(mào)易；7.注冊(cè)皮包公司，虛擬貿(mào)易；8.成立外資公司；9.利用地下錢莊和民間借貸轉(zhuǎn)移犯罪所得；10.買保險(xiǎn)；11.實(shí)施復(fù)雜的金融交易；12.在離岸金融中心設(shè)立匿名賬戶；13.使用銀行保密法洗錢
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