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什么叫非居民風(fēng)險(xiǎn)，為什么歐洲央行負(fù)債資金來(lái)源于非居民

來(lái)源：整理 時(shí)間：2022-12-18 16:18:53 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

1，為什么歐洲央行負(fù)債資金來(lái)源于非居民

因?yàn)榘l(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的央行，一般國(guó)際化程度高，為了分散風(fēng)險(xiǎn)、提高流動(dòng)性，發(fā)行國(guó)債等債務(wù)資金時(shí)候，一般選擇面向全球發(fā)行，國(guó)外的投資者往往是購(gòu)買的主力軍。歐洲和美國(guó)的情況有類似之處，國(guó)債、債等，國(guó)外投資者是主要買家。
這并矛盾,資產(chǎn)負(fù)債表中,負(fù)債業(yè)務(wù)是資金來(lái)源業(yè)務(wù),資產(chǎn)業(yè)務(wù)是資金使用業(yè)務(wù)作為發(fā)行的銀行，發(fā)行貨幣是中央銀行的基本職能，也是中央銀行的主要資金來(lái)源，中央銀行發(fā)行緝嘗光妒叱德癸泉含滬的貨幣通過(guò)再貼現(xiàn)、再貸款、購(gòu)買有價(jià)證券和收購(gòu)黃金外匯投入市場(chǎng)，成為流通中貨幣，成為中央銀行對(duì)公眾的負(fù)債。

為什么歐洲央行負(fù)債資金來(lái)源于非居民

2，什么是全球流動(dòng)性擴(kuò)張

擴(kuò)張很好理解，就是全球流動(dòng)性的影響增強(qiáng)，范圍增大。關(guān)鍵在于全球流動(dòng)性的概念。全球流動(dòng)性包括官方流動(dòng)性和私人部門流動(dòng)性兩個(gè)組成部分。官方流動(dòng)性指的是可以從貨幣當(dāng)局無(wú)條件獲得資金的能力。本幣的官方流動(dòng)性由本國(guó)央行通過(guò)常規(guī)貨幣操作及緊縮條件下為市場(chǎng)提供緊急流動(dòng)性支持創(chuàng)造。外幣的官方流動(dòng)性則主要來(lái)自外國(guó)央行。其中，最主要和最傳統(tǒng)的形式是外匯儲(chǔ)備，本國(guó)央行可以自由地將外匯儲(chǔ)備轉(zhuǎn)換為官方流動(dòng)性。此外，各央行之間的換匯額度及SDR等專用工具也是官方流動(dòng)性的來(lái)源，本國(guó)央行可以在其額度允許的范圍內(nèi)自由地將換匯額度或SDR轉(zhuǎn)換為官方流動(dòng)性。私人部門流動(dòng)性則具有內(nèi)生性。一方面，金融機(jī)構(gòu)為通過(guò)做市、銀行間市場(chǎng)拆借等活動(dòng)提供流動(dòng)性；另一方面，金融機(jī)構(gòu)的融資能力又取決于其他私人部門提供流動(dòng)性的意愿。私人部門流動(dòng)性具有以下兩個(gè)特點(diǎn)。一是私人部門流動(dòng)性具有國(guó)際溢出效應(yīng)。金融機(jī)構(gòu)的跨國(guó)業(yè)務(wù)不僅使國(guó)內(nèi)流動(dòng)性向國(guó)際市場(chǎng)溢出，也使國(guó)內(nèi)流動(dòng)性日益受到國(guó)際市場(chǎng)的影響。二是私人部門流動(dòng)性總體趨于上升，又有周期性波動(dòng)，私人部門流動(dòng)性本身固有的周期性是金融不穩(wěn)定的來(lái)源之一。需要指出的是，私人部門流動(dòng)性不同于國(guó)內(nèi)流動(dòng)性，對(duì)非居民的貸款及對(duì)本國(guó)居民的外幣貸款等業(yè)務(wù)也是全球流動(dòng)性的組成部分。此外，私人部門流動(dòng)性與國(guó)際資本流動(dòng)、跨境銀行業(yè)務(wù)及跨境投資組合密切相關(guān)，這些因素既對(duì)金融中介的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模產(chǎn)生重要影響，又是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的重要來(lái)源。
就是大家一起開(kāi)啟印鈔機(jī) 狂印錢再看看別人怎么說(shuō)的。

什么是全球流動(dòng)性擴(kuò)張

3，稅負(fù)高了什么后果

稅負(fù)高了會(huì)直接的影響企業(yè)的利潤(rùn)，會(huì)使企業(yè)利潤(rùn)減少；企業(yè)利潤(rùn)減少啦，員工和股東利益可能受損、企業(yè)經(jīng)營(yíng)及債權(quán)人的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)提高。法律分析如果流量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于保證精確度的最小流量，將導(dǎo)致無(wú)輸出（如渦街流量計(jì)）或輸出信號(hào)被當(dāng)作小信號(hào)予以切除（如差壓式流量計(jì)），這對(duì)供方來(lái)說(shuō)都是不利的，有失公正。為了防止效益的流失，對(duì)于一套具體的熱能計(jì)量設(shè)備，供需雙方往往根據(jù)流量測(cè)量范圍和能夠達(dá)到的范圍度，約定某一流量值為“約定下限流量”，而且約定若實(shí)際流量小于該約定值，按照下限收費(fèi)流量收費(fèi)?？h級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門可以根據(jù)需要設(shè)置計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，或者授權(quán)其他單位的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，執(zhí)行強(qiáng)制檢定和其他檢定、測(cè)試任務(wù)。執(zhí)行前款規(guī)定的檢定、測(cè)試任務(wù)的人員，必須經(jīng)考核合格。這一功能通常在流量顯示儀表中實(shí)現(xiàn)?？h級(jí)以上地方人民政府計(jì)量行政部門根據(jù)本地區(qū)的需要，建立社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，經(jīng)上級(jí)人民政府計(jì)量行政部門主持考核合格后使用。企業(yè)、事業(yè)單位根據(jù)需要，可以建立本單位使用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具，其各項(xiàng)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具經(jīng)有關(guān)人民政府計(jì)量行政部門主持考核合格后使用。計(jì)量檢定工作應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟(jì)合理的原則，就地就近進(jìn)行。計(jì)量檢定必須按照國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)表進(jìn)行。國(guó)家計(jì)量檢定系統(tǒng)表由國(guó)務(wù)院計(jì)量行政部門制定。法律依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》 第二條 下列各項(xiàng)個(gè)人所得，應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅：（一）工資、薪金所得；（二）勞務(wù)報(bào)酬所得；（三）稿酬所得；（四）特許權(quán)使用費(fèi)所得；（五）經(jīng)營(yíng)所得；（六）利息、股息、紅利所得；（七）財(cái)產(chǎn)租賃所得；（八）財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得；（九）偶然所得。居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得（以下稱綜合所得），按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅；非居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得，按月或者按次分項(xiàng)計(jì)算個(gè)人所得稅。納稅人取得前款第五項(xiàng)至第九項(xiàng)所得，依照本法規(guī)定分別計(jì)算個(gè)人所得稅。
看專管員心情！ 如果他當(dāng)年稅收交得差不多了?；蛟S就放過(guò)你... 如果當(dāng)年稅收指標(biāo)他沒(méi)完成，你又給他難堪！后果，你懂的~~~
稅負(fù)高了會(huì)直接的影響企業(yè)的利潤(rùn)，會(huì)使企業(yè)利潤(rùn)減少； 企業(yè)利潤(rùn)減少啦，員工和股東利益可能受損、企業(yè)經(jīng)營(yíng)及債權(quán)人的風(fēng)險(xiǎn)就提高啦。

稅負(fù)高了什么后果

4，人民幣加入SDR對(duì)中國(guó)有什么好處

人民幣加入SDR的好處： 　　1、戰(zhàn)略意義——以此為契機(jī)推動(dòng)人民幣國(guó)際化。 　　人民幣加入SDR意味著人民幣國(guó)際化達(dá)到了新高度，標(biāo)志著人民幣躋身全球主要貨幣之一。SDR屬于當(dāng)前國(guó)際貨幣體系與規(guī)則的一部分，人民幣加入SDR相當(dāng)于對(duì)外界宣誓我國(guó)承認(rèn)并遵守現(xiàn)有國(guó)際規(guī)則，以重大利益相關(guān)方的姿態(tài)積極參與，并愿意對(duì)此規(guī)則的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 　　2、經(jīng)濟(jì)意義： 　　人民幣加入SDR，有助于改變“大經(jīng)濟(jì)、小金融”的局面，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)對(duì)外直接投資和金融企業(yè)走出去；通過(guò)降低非居民持有人民幣的成本，增強(qiáng)外界使用人民幣的信心和熱情；密切我國(guó)與全球經(jīng)濟(jì)金融體系的關(guān)系，有利于改善我經(jīng)濟(jì)發(fā)展外部環(huán)境，更好地維護(hù)我自身利益。 　　3、人民幣加入SDR對(duì)完善國(guó)際貨幣體系和全球治理結(jié)構(gòu)有深遠(yuǎn)影響： 　　一方面，人民幣加入SDR有助于提高SDR籃子貨幣所代表的經(jīng)濟(jì)體在世界經(jīng)濟(jì)中的比重，從而大幅增強(qiáng)SDR的代表性。另一方面，人民幣加入SDR將有助于降低SDR匯率的波動(dòng)性，從而提高其作為儲(chǔ)備資產(chǎn)的吸引力，減少儲(chǔ)備貨幣波動(dòng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響。在當(dāng)前對(duì)SDR討論較少的時(shí)候進(jìn)入，將來(lái)SDR進(jìn)一步發(fā)揮作用時(shí)我國(guó)就能更多地參與國(guó)際貨幣體系改革和規(guī)則制定。
加入sdr是人民幣國(guó)際化的一大步，國(guó)際化的好處見(jiàn)下 提升中國(guó)國(guó)際地位，增強(qiáng)中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響力。美元、歐元、日元等貨幣之所以能夠充當(dāng)國(guó)際貨幣，是美國(guó)、歐盟、日本經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)大和國(guó)際信用地位較高的充分體現(xiàn)。人民幣實(shí)現(xiàn)國(guó)際化后，中國(guó)就擁有了一種世界貨幣的發(fā)行和調(diào)節(jié)權(quán)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的影響和發(fā)言權(quán)也將隨之增加。同時(shí)，人民幣在國(guó)際貨幣體系中占有一席之地，可以改變目前處于被支配的地位，減少國(guó)際貨幣體制對(duì)中國(guó)的不利影響。 減少匯價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)中國(guó)國(guó)際貿(mào)易和投資的發(fā)展。對(duì)外貿(mào)易的快速發(fā)展使外貿(mào)企業(yè)持有大量外幣債權(quán)和債務(wù)。由于貨幣敞口風(fēng)險(xiǎn)較大，匯價(jià)波動(dòng)會(huì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響。人民幣國(guó)際化后，對(duì)外貿(mào)易和投資可以使用本國(guó)貨幣計(jì)價(jià)和結(jié)算，企業(yè)所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)也將隨之減小，這可以進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)對(duì)外貿(mào)易和投資的發(fā)展。同時(shí)，也會(huì)促進(jìn)人民幣計(jì)價(jià)的債券等金融市場(chǎng)的發(fā)展。 進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)邊境貿(mào)易的發(fā)展。邊境貿(mào)易和旅游等實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)生的人民幣現(xiàn)金的跨境流動(dòng)，在一定程度上緩解了雙邊交往中結(jié)算手段的不足，推動(dòng)和擴(kuò)大了雙邊經(jīng)貿(mào)往來(lái)，加快了邊境少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。另外，不少周邊國(guó)家是自然資源豐富、市場(chǎng)供應(yīng)短缺的國(guó)家，與中國(guó)情況形成鮮明對(duì)照。人民幣流出境外，這對(duì)于緩解中國(guó)自然資源短缺、市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩有利。 獲得國(guó)際鑄幣稅收入。實(shí)現(xiàn)人民幣國(guó)際化后最直接、最大的收益就是獲得國(guó)際鑄幣稅收入。鑄幣稅是指發(fā)行者憑借發(fā)行貨幣的特權(quán)所獲得的紙幣發(fā)行面額與紙幣發(fā)行成本之間的差額。在本國(guó)發(fā)行紙幣，取之于本國(guó)用之于本國(guó)。而發(fā)行世界貨幣則相當(dāng)于從別國(guó)征收鑄幣稅，這種收益基本是無(wú)成本的。 中國(guó)擁有數(shù)額較大的外匯儲(chǔ)備，實(shí)際是相當(dāng)于對(duì)外國(guó)政府的巨額無(wú)償貸款，同時(shí)還要承擔(dān)通貨膨脹稅。人民幣國(guó)際化后，中國(guó)不僅可以減少因使用外匯引起的財(cái)富流失，還可以獲得國(guó)際鑄幣稅收入，為中國(guó)利用資金開(kāi)辟一條新的渠道。

5，公司利潤(rùn)分配要什么手續(xù)

利潤(rùn)分配的一般程序是指企業(yè)實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得后，應(yīng)先用于哪些方面，后用于哪些方面的先后順序問(wèn)題?！　∥覈?guó)改革后的利潤(rùn)分配程序?yàn)椋浩髽I(yè)的利潤(rùn)總額按照國(guó)家規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整后，首先要繳納所得稅;稅后剩余部分的利潤(rùn)為可供分配的利潤(rùn)。可供分配利潤(rùn)再按如下順序進(jìn)行分配:　　(1)支付被沒(méi)收的財(cái)物損失，違反稅收規(guī)定支付的滯納金和罰款?！　?2)彌補(bǔ)以前年度虧損?！　浹a(bǔ)虧損可以劃分為兩種情況:　　《財(cái)務(wù)通則》規(guī)定：“企業(yè)發(fā)生年度虧損，可以用下一年度的利潤(rùn)彌補(bǔ);下一年度不足彌補(bǔ)的，可以在五年內(nèi)用所得稅前利潤(rùn)延續(xù)彌補(bǔ)，延續(xù)五年未彌補(bǔ)完的虧損，用交納所得稅后的利潤(rùn)彌補(bǔ)?！倍惽皬浹a(bǔ)和稅后彌補(bǔ)以五年為界限。虧損延續(xù)未超過(guò)五年的，用稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)，彌補(bǔ)虧損后有剩余的，才繳納所得稅;延續(xù)期限超過(guò)五年的，只能用稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)?！　?3)提取盈余公積金?！　「鶕?jù)《公司法》規(guī)定，盈余公積金分為法定盈余公積金和任意盈余公積金。法定盈余公積金是國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定必須提取的公積金，它的提取順序在彌補(bǔ)虧損之后，按當(dāng)年稅后利潤(rùn)的10%提取。盈余公積金已達(dá)到注冊(cè)資本50%時(shí)不再提取。任意盈余公積金由企業(yè)自行決定是否提取以及提取比例。任意盈余公積金的提取順序在支付優(yōu)先股股利之后。法定盈余公積金和任意盈余公積金可以統(tǒng)籌使用。其主要用途有兩個(gè)方面:彌補(bǔ)虧損和按國(guó)家規(guī)定轉(zhuǎn)增資本金。轉(zhuǎn)增資本金就是將盈余公積金轉(zhuǎn)為實(shí)收資本，它實(shí)際上是向股東發(fā)放股票股利的過(guò)程?！　?4)提取公益金?！　」娼鹬饕糜谄髽I(yè)職工的集體福利設(shè)施支出?！豆痉ā芬?guī)定，法定公益金的提取比例為5%-10%?！　?5)向投資者分配利潤(rùn)?！　∑髽I(yè)以前年度未分配的利潤(rùn)，可以并入本年度向投資者分配，本年度的利潤(rùn)也可以留一部分用于次年分配。股份制企業(yè)提取公益金后，按照下列順序分配:　?、僦Ц秲?yōu)先股股利?！　、谔崛∪我夤e金，任意公積金按公司章程或股東大會(huì)決議提取和使用?！　、壑Ц镀胀ü晒衫?。企業(yè)當(dāng)年無(wú)利潤(rùn)時(shí)，不得分配股利，當(dāng)在用盈余公積金彌補(bǔ)虧損后，經(jīng)股東會(huì)特別決議，可以按照股票面值6%的比率用盈余公積金分配股利。在分配股利后，企業(yè)法定盈余公積金不得低于注冊(cè)資金的25%。 公司分配以前年度利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)，經(jīng)由公司董事會(huì)關(guān)于利潤(rùn)分配的決議即可。如股東為境內(nèi)居民企業(yè)，獲得的利潤(rùn)、股息可免稅；如股東為境外非居民企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定10%的稅率繳納預(yù)提所得稅，如香港等地，根據(jù)安排或稅收協(xié)定，按一定的審批程序可享受5%優(yōu)惠稅率。
你說(shuō)的很對(duì) 利潤(rùn)分配是權(quán)益類科目，二、本科目應(yīng)當(dāng)分別“提取法定盈余公積”、“提取任意盈余公積”、“應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)”、“轉(zhuǎn)作股本的股利”、“盈余公積補(bǔ)虧”和“未分配利潤(rùn)”等進(jìn)行明細(xì)核算。 企業(yè)（外商投資）還應(yīng)分別“提取儲(chǔ)備基金”、“提取企業(yè)發(fā)展基金”、“提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金”進(jìn)行明細(xì)核算。 企業(yè)（中外合作經(jīng)營(yíng)）在合作期間歸還投資者的投資，應(yīng)在本科目設(shè)置“利潤(rùn)歸還投資”明細(xì)科目進(jìn)行核算。 企業(yè)（金融）按規(guī)定提取的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，應(yīng)在本科目設(shè)置“提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備”明細(xì)科目進(jìn)行核算。 三、利潤(rùn)分配的主要賬務(wù)處理 一）企業(yè)按規(guī)定提取的盈余公積，借記本科目（提取法定盈余公積、提取任意盈余公積），貸記“盈余公積——法定盈余公積、任意盈余公積”科目。 企業(yè)（外商投資）按規(guī)定提取的儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金、職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，借記本科目（提取儲(chǔ)備基金、提取企業(yè)發(fā)展基金、提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金），貸記“盈余公積——儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金”、“應(yīng)付職工薪酬”科目。 企業(yè)（金融）按規(guī)定提取的一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備，借記本科目（提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備），貸記“一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備”科目。 （二）企業(yè)經(jīng)股東大會(huì)或類似機(jī)構(gòu)決議，分配給股東或投資者的現(xiàn)金股利或利潤(rùn)，借記本科目（應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤(rùn)），貸記“應(yīng)付股利”科目。 經(jīng)股東大會(huì)或類似機(jī)構(gòu)決議，分配給股東的股票股利，應(yīng)在辦理增資手續(xù)后，借記本科目（轉(zhuǎn)作股本的股利），貸記“股本”科目。如其差額，貸記“資本公積——股本溢價(jià)”科目 企業(yè)用盈余公積彌補(bǔ)虧損，借記“盈余公積——盈余公積補(bǔ)虧”科目，貸記本科目（盈余公積補(bǔ)虧）。 企業(yè)（金融）用一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備彌補(bǔ)虧損，借記“一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備”科目，貸記本科目（一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備補(bǔ)虧）科目。 企業(yè)（中外合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)）在經(jīng)營(yíng)期間用利潤(rùn)歸還的投資，應(yīng)按實(shí)際歸還投資的金額，借記本科目（利潤(rùn)歸還投資），貸記“盈余公積——利潤(rùn)歸還投資”科目。 四、年度終了，企業(yè)應(yīng)將全年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)，自“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)入本科目，借記“本年利潤(rùn)”科目，貸記本科目（未分配利潤(rùn)），為凈虧損的，做相反的會(huì)計(jì)分錄；同時(shí)，將“利潤(rùn)分配”科目所屬其他明細(xì)科目的余額轉(zhuǎn)入本科目的“未分配利潤(rùn)”明細(xì)科目。結(jié)轉(zhuǎn)后，本科目除“未分配利潤(rùn)”明細(xì)科目外， 五、本科目年末余額，反映企業(yè)歷年積存的未分配利潤(rùn)（或未彌補(bǔ)虧損）。

6，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于選項(xiàng)中哪些情況需要提交可疑交易報(bào)告

第十一條　商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)當(dāng)將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告： 　?。ㄒ唬┒唐趦?nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。 　　（二）短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。 　?。ㄈ┓ㄈ?、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。 　?。ㄋ模╅L(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。 　?。ㄎ澹┡c來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付。 　　（六）沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。 　?。ㄆ撸┨崆皟斶€貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。 　?。ò耍┛蛻粲糜诰惩馔顿Y的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。 　?。ň牛┛蛻粢筮M(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來(lái)源和用途可疑。 　?。ㄊ┛蛻艚?jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符。 　?。ㄊ唬┩馍掏顿Y企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符。 　?。ㄊ┩馍掏顿Y企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入。 　?。ㄊ┳C券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無(wú)關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符。 　?。ㄊ模┳C券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金。 　?。ㄊ澹┍ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保。 　　（十六）自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。 　?。ㄊ撸┚用褡匀蝗祟l繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票或者非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票帶出或者頻繁訂購(gòu)、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票。 　?。ㄊ耍┒鄠€(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作。
第十一條　商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)當(dāng)將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告： 　?。ㄒ唬┒唐趦?nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。 　?。ǘ┒唐趦?nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。 　?。ㄈ┓ㄈ?、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。 　?。ㄋ模╅L(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。 　?。ㄎ澹┡c來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付。 　?。](méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。 　?。ㄆ撸┨崆皟斶€貸款，與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。 　?。ò耍┛蛻粲糜诰惩馔顿Y的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入。 　?。ň牛┛蛻粢筮M(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù)，而其資金的來(lái)源和用途可疑。 　　（十）客戶經(jīng)常存入境外開(kāi)立的旅行支票或者外幣匯票存款，與其經(jīng)營(yíng)狀況不符。 　?。ㄊ唬┩馍掏顿Y企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式進(jìn)行投資或者在收到投資款后，在短期內(nèi)將資金迅速轉(zhuǎn)到境外，與其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支付需求不符。 　?。ㄊ┩馍掏顿Y企業(yè)外方投入資本金數(shù)額超過(guò)批準(zhǔn)金額或者借入的直接外債，從無(wú)關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國(guó)匯入。 　?。ㄊ┳C券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)指令銀行劃出與證券交易、清算無(wú)關(guān)的資金，與其實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符。 　?。ㄊ模┳C券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量拆借外匯資金。 　?。ㄊ澹┍ｋU(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)銀行頻繁大量對(duì)同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保。 　　（十六）自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。 　?。ㄊ撸┚用褡匀蝗祟l繁收到境外匯入的外匯后，要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票或者非居民自然人頻繁存入外幣現(xiàn)鈔并要求銀行開(kāi)具旅行支票、匯票帶出或者頻繁訂購(gòu)、兌現(xiàn)大量旅行支票、匯票。 　?。ㄊ耍┒鄠€(gè)境內(nèi)居民接受一個(gè)離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一人或者少數(shù)人操作。 　　第十二條　證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、基金管理公司應(yīng)當(dāng)將下列交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告： 　?。ㄒ唬┛蛻糍Y金賬戶原因不明地頻繁出現(xiàn)接近于大額現(xiàn)金交易標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)金收付，明顯逃避大額現(xiàn)金交易監(jiān)測(cè)。 　?。ǘ](méi)有交易或者交易量較小的客戶，要求將大量資金劃轉(zhuǎn)到他人賬戶，且沒(méi)有明顯的交易目的或者用途。 　?。ㄈ┛蛻舻淖C券賬戶長(zhǎng)期閑置不用，而資金賬戶卻頻繁發(fā)生大額資金收付。 　?。ㄋ模╅L(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，并在短期內(nèi)發(fā)生大量證券交易。 　?。ㄎ澹┡c洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系。 　?。╅_(kāi)戶后短期內(nèi)大量買賣證券，然后迅速銷戶。 　?。ㄆ撸┛蛻糸L(zhǎng)期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易，其資金賬戶卻發(fā)生大量的資金收付。 　?。ò耍╅L(zhǎng)期不進(jìn)行期貨交易的客戶突然在短期內(nèi)原因不明地頻繁進(jìn)行期貨交易，而且資金量巨大。 　?。ň牛┛蛻纛l繁地以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價(jià)位開(kāi)倉(cāng)的同時(shí)在相同或者大致相同價(jià)位、等量或者接近等量反向開(kāi)倉(cāng)后平倉(cāng)出局，支取資金。 　　（十）客戶作為期貨交易的賣方以進(jìn)口貨物進(jìn)行交割時(shí)，不能提供完整的報(bào)關(guān)單證、完稅憑證，或者提供偽造、變?cè)斓膱?bào)關(guān)單證、完稅憑證。 　?。ㄊ唬┛蛻粢蠡鸱蓊~非交易過(guò)戶且不能提供合法證明文件。

7，飛機(jī)上都不能帶什么東西

乘飛機(jī)禁止隨身攜帶也禁止托運(yùn)的東西有：槍支彈藥、管制刀具、警械、易燃易爆物品（如打火機(jī)氣、酒精、油漆、煙花爆竹）、腐蝕性物品、劇毒物品以及其他危險(xiǎn)品。
1.哪些行李物品不能運(yùn)輸？ 答：1.未經(jīng)安全檢查的行李和物品，承運(yùn)人不得運(yùn)輸。 2.國(guó)家規(guī)定的禁運(yùn)物品、限制運(yùn)輸物品、危險(xiǎn)物品，以及具有異味或容易污損飛機(jī)的其他物品，不能作為行李或加入行李內(nèi)托運(yùn)。承運(yùn)人在收運(yùn)行李前或在運(yùn)輸過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)行李中裝有不得作為行李或夾入行李內(nèi)運(yùn)輸?shù)娜魏挝锲?，可以拒絕收運(yùn)或隨時(shí)終止運(yùn)輸。 3.旅客攜帶的管制刀具以外的利器或鈍器，應(yīng)隨托運(yùn)行李托運(yùn)，不能隨身攜帶。 2.國(guó)際航線的免費(fèi)行李額有什么規(guī)定？ 答：國(guó)際航線免費(fèi)行李額分為計(jì)重免費(fèi)行李額和計(jì)件免費(fèi)行李額兩種。計(jì)重免費(fèi)行李額；按照旅客所付的票價(jià)座位等級(jí)，每一全票或半票旅客免費(fèi)行李額為：一等艙為40公斤（88磅），公務(wù)艙為30公斤（66磅），經(jīng)濟(jì)艙（包括旅游折扣）為20公斤（44磅），按成人全票價(jià)百分之十購(gòu)票的嬰兒無(wú)免費(fèi)行李頷。計(jì)件免費(fèi)行李額，按照旅客所付的票價(jià)座位等級(jí)，每一全票或半票旅客的免費(fèi)行李額為兩件，每件長(zhǎng)、寬、高三邊之和不得超過(guò)158厘米（62時(shí)），每件重量不得超過(guò)32公斤。但持有經(jīng)濟(jì)艙（包括旅游折扣）客票的旅客，其兩件行李長(zhǎng)、寬、高的總和不得超過(guò)273厘米（117時(shí)），按成人全票價(jià)百分之十購(gòu)票的嬰兒無(wú)免費(fèi)行李額。 同時(shí)，隨著民航的發(fā)展，不同的航空公司、不同的航線對(duì)免費(fèi)行李的要求也不一樣，各位在訂購(gòu)機(jī)票時(shí)，一定要看清楚機(jī)票上的免費(fèi)行李的規(guī)定，并問(wèn)清售票處工作人員應(yīng)注意事項(xiàng)。實(shí)際上，只要你的行李大小能夠放在飛機(jī)座位上的行李箱內(nèi)，承運(yùn)人一般不會(huì)去檢查重量的。 告戒，中加航線千萬(wàn)不要超重，更不要超件，愈重費(fèi)常常是成倍的增長(zhǎng)。如果實(shí)在超重，作為貨物托運(yùn)也比付超重行李費(fèi)要便宜，各位要切記。 3.國(guó)際航線旅客每人可免費(fèi)攜帶哪些隨身物品？ 答：一個(gè)女用手提包，一件大衣或雨衣或一條旅行用的毛毯，一把傘或一根手杖，一個(gè)小型照相機(jī)，一具小型望遠(yuǎn)鏡，在飛行途中需要閱讀的少量讀物，在飛行途中需用的嬰兒食品，一個(gè)嬰兒搖籃，旅客賴以行動(dòng)的折疊椅或一付拐杖或撐架或假肢。 4.在什么條件下旅客的免費(fèi)行李額可以合并計(jì)算？ 答：搭乘同一飛機(jī)前往同一目的地或中途分程地點(diǎn)的二個(gè)或二個(gè)以上同行旅客或團(tuán)體旅客，不論他們是否乘同一等級(jí)的座位，如同時(shí)在同一地點(diǎn)交運(yùn)行李，其免費(fèi)行李額可按人數(shù)和票價(jià)座位級(jí)別合并計(jì)算。 5.行李托運(yùn)有哪些手續(xù)？ 答：1. 旅客必須憑有效客票托運(yùn)行李。承運(yùn)人應(yīng)在客票及行李票上注明托運(yùn)行李的件數(shù)和重量。 2. 承運(yùn)人一般應(yīng)在航班離站當(dāng)日辦理乘機(jī)手續(xù)時(shí)收運(yùn)行李；如團(tuán)體旅客的行李過(guò)多，或因其他原因 需要提前托運(yùn)時(shí)，可和旅客約定時(shí)間、地點(diǎn)托運(yùn)。 3. 承運(yùn)人對(duì)旅客托運(yùn)的每件行李應(yīng)拴掛行李牌，并將其中的識(shí)別聯(lián)交旅客。經(jīng)承運(yùn)人同意的自理行 李，應(yīng)與托運(yùn)行李合并計(jì)重后，交由旅客帶入客艙自行照管，并在行李上拴掛自理行李牌。 4. 不屬行李的物品，應(yīng)按貨物托運(yùn)，不能作為行李托運(yùn)。 6.行李賠償有何規(guī)定？ 答：旅客行李全部或部分丟失時(shí)，由承運(yùn)人按丟失行李的實(shí)際價(jià)值及有關(guān)規(guī)定賠償。每公斤行李最高賠償 金額不不超過(guò)40元；如果旅客已輸行李聲明價(jià)值，按聲明價(jià)值賠償。 哪些物品是禁止入境的？ 答：中華人民共和國(guó)禁止下列物品進(jìn)境： 1. 各種武器、仿真武器、彈藥和爆炸物品； 2. 偽造的貨幣及偽造有價(jià)證券； 3. 對(duì)中國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、道德有害的印刷品、膠卷、照片、唱片、影片、錄音帶、錄像帶、激 光視盤、計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)及其它物品； 4. 各種烈性毒藥； 5. 鴉片、嗎啡、海洛因、大麻以及其它能使人成癮的麻醉品、精神藥物； 6. 帶有危險(xiǎn)性病菌、害蟲(chóng)及其它有害生物的動(dòng)物、植物及其產(chǎn)品； 7. 有礙人畜健康的，來(lái)自疫區(qū)的以及其它能傳播疾病的食品、藥品或其它物品 7。哪些物品是禁止出境的？ 答：中華人民共和國(guó)禁止下列物品出境： 1. 列入禁止進(jìn)境范圍的所有物品； 2. 內(nèi)容涉及國(guó)家秘密的手稿、印刷品、膠卷、照片、唱片、影片、錄音帶、錄像帶、激光視盤、計(jì) 算機(jī)存儲(chǔ)介質(zhì)及其它物品； 3. 珍貴文物及其它禁止出境的文物； 4. 瀕危的和珍貴的動(dòng)物、植物（均含標(biāo)本）及其種子和繁殖材料。 部分限制進(jìn)出境物品的有關(guān)規(guī)定 煙、酒： 來(lái)往港澳地區(qū)的旅客（包括港澳旅客和內(nèi)地因私前往港澳地區(qū)探親的旅游等旅客），可免稅攜帶 香煙200支或50支或煙絲250克，酒一瓶（不超過(guò)0.75升）；當(dāng)天往返或短期內(nèi)多次來(lái)往港澳地區(qū) 的旅客，可免稅攜帶40支或5支或煙絲40克，不準(zhǔn)免稅帶進(jìn)酒；其他進(jìn)境旅客可免稅攜帶香煙400 支或雪茄100支或煙絲500克，酒2瓶（不超過(guò)1.5升）。 旅行自用物品： 非居民旅客及持有前往國(guó)家或地區(qū)再入境簽證的居民旅客攜進(jìn)旅行自用物品限照相機(jī)、便攜式收錄音機(jī)、小型攝影機(jī)、手提式攝錄機(jī)、手提式文字處理機(jī)每種一件。超出范圍的，需向海關(guān)如實(shí)申報(bào)，并辦理有關(guān)手續(xù)。經(jīng)海關(guān)放行的旅行自用物品，旅客應(yīng)在回程時(shí)復(fù)帶出境。 金、銀及其制品： 旅客攜帶金、銀及其制品進(jìn)境應(yīng)以自用合理數(shù)量為限，其中超過(guò)500克的，應(yīng)填寫申報(bào)單證，向海關(guān)申報(bào)；復(fù)帶出境時(shí)，海關(guān)憑本次進(jìn)境申報(bào)的數(shù)量核放。攜帶或托運(yùn)出境在中國(guó)境內(nèi)購(gòu)買的金、銀及其制品（包括鑲嵌飾品、器皿等新工藝品），海關(guān)驗(yàn)憑中國(guó)人民銀行制發(fā)的"特種發(fā)票"放行。 外匯： 旅客攜帶外幣、旅行支票、信用卡等進(jìn)境，數(shù)量不受限制。居民旅客攜帶1000美元（非居民旅客5000美元）以上或等值的其它外幣現(xiàn)鈔進(jìn)境，需向海關(guān)如實(shí)申報(bào)；復(fù)帶出境時(shí)，海關(guān)驗(yàn)憑本次進(jìn)境申報(bào)的數(shù)額核放。旅客攜帶上述情況以外的外匯出境，海關(guān)驗(yàn)憑國(guó)家外匯管理局制發(fā)的"外匯攜帶證"查驗(yàn)放行。 人民幣： 旅客攜帶人民幣進(jìn)出境，限額為6000元。超出6000元的不準(zhǔn)進(jìn)出境。 文物（含已故現(xiàn)代著名書畫家的作品）： 旅客攜帶文物進(jìn)境，如需復(fù)帶出境，請(qǐng)向海關(guān)詳細(xì)報(bào)明。旅客攜運(yùn)出境的文物，須經(jīng)中國(guó)文化行政管理部門堅(jiān)定。攜運(yùn)文物出境時(shí)，必須向海關(guān)詳細(xì)申報(bào)。對(duì)在境內(nèi)商店購(gòu)買的文物，海關(guān)憑中國(guó)文化行政管理部門的鑒定標(biāo)志及文物外銷發(fā)貨票查驗(yàn)放行；對(duì)在境內(nèi)通過(guò)其他途徑得到的文物，海關(guān)憑中國(guó)文化行政管理部門的鑒定標(biāo)志及開(kāi)具的許可出口證明查驗(yàn)放行。未經(jīng)鑒定的文物，請(qǐng)不要攜帶出境。攜帶文物出境不據(jù)實(shí)向海關(guān)申報(bào)的，海關(guān)將依法處理。 一般國(guó)內(nèi)航線比較松,國(guó)際的很嚴(yán)格. 參考資料： <a target="_blank">http://www.55</a> www.com/lvyou/changshi/1385.htm
笨笨，就帶自己的小包包就可以了，其他都托運(yùn)。很方便??！我不是剛體驗(yàn)啦，問(wèn)我好啦！
槍支、毒品、刀具、爆炸物
文章TAG：什么叫非居民風(fēng)險(xiǎn)什么非居民居民

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    【經(jīng)驗(yàn)】 日期：2024-04-22

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