目前日本有四種主流方式匯款中國；銀行匯款要求:去線下門店；填寫匯款表格；護(hù)照或相關(guān)證件；收款人銀行、SWIFT代碼和銀行卡號(hào),西聯(lián)等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款Form；匯款手續(xù)費(fèi)；收款人信息,90年代找錢地下錢莊往香港轉(zhuǎn)賬是違法的,灰色渠道是地下錢莊，私下兌換外匯，但是有風(fēng)險(xiǎn),地下錢莊外匯是非法的，可能構(gòu)成洗錢,地下錢莊業(yè)務(wù)包括洗錢、高利貸、非法匯款等。
負(fù)刑事責(zé)任；根據(jù)《刑法》第一百九十一條規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的犯罪所得，而實(shí)施下列行為之一的， 沒收上述犯罪所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。 情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的；(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和有價(jià)證券；(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；(四)協(xié)助資金匯出境外；(五)以其他方法隱瞞或者掩飾犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
90年代找錢地下 錢莊往香港轉(zhuǎn)賬是違法的。地下 錢莊外匯是非法的，可能構(gòu)成洗錢。地下 錢莊業(yè)務(wù)包括洗錢、高利貸、非法匯款等。，都屬于違法行為，構(gòu)成犯罪。沒收上述犯罪所得和所得，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。
3、在日本往中國銀行卡上怎么匯錢目前日本有四種主流方式匯款中國；銀行匯款要求:去線下門店；填寫匯款表格；護(hù)照或相關(guān)證件；收款人銀行、SWIFT代碼和銀行卡號(hào)。手續(xù)費(fèi)幾千日元，加上不同銀行的匯款扣款，從錢里扣，每次匯款花費(fèi)不到1000。西聯(lián)等外匯公司需要具備以下條件:線下門店；匯款Form；匯款手續(xù)費(fèi)；收款人信息，很貴，但是也很麻煩?；疑朗堑叵?錢莊，私下兌換外匯，但是有風(fēng)險(xiǎn)，私信錢莊在中國是違法的。判決將于二月開始。
